Percheziții în șapte județe, într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 5 milioane de euro

Potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Sălaj, împreună cu ofițeri de poliție judiciară de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj, au făcut 33 de percheziții în județele Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanța și în municipiul București, pentru destructurarea unei grupări infracționale structurată pe mai multe paliere, specializată în infracțiuni de delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală.

„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2010, în mai multe județe, au funcționat societăți de tip «fantomă» controlate de către suspecți, acestea societăți fiind folosite cu scopul de eluda bugetul de stat, sumele obținute în urma activităților de evaziune fiscală și delapidare intrând în posesia membrilor grupării”, se arată în comunicatul citat.

Aceste societăți „fantomă” erau înființate pe numele unor persoane cu o condiție materială precară, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obținerii de carduri și emiterii de facturi fiscale fictive în interesul societăților comerciale aparținând liderilor grupului de criminalitate organizată.

Sumele plătite prin conturile societăților fantomă erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri imediat după plată și se reîntorceau în posesia societăților cu activitate economică reală, administrare de suspecți care foloseau aceste societăți fantomă.

Membrii grupării introduceau aceste sume în cadrul societăților pe care le administrau cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creând aparența legalității acestor sume.

„După folosirea acestor societăți de tip «fantomă» membrii grupului cesionau părțile sociale către cetățeni străini pentru a se acredita ideea că pasivul și activul societăților au fost preluate de către aceștia din urmă, împreună cu evidența contabilă a acestor societăți, care în realitate nu există, aceste cesiuni fictive fiind realizate pentru inducerea in eroare a organelor fiscale”, mai arată sursa citată.

În urma perchezițiilor domiciliare au fost ridicate de la locuințele suspecților facturi fiscale, documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, diferite sume de bani, ștampile ale unor societăți comerciale folosite de suspecți pentru activitatea de inducere în eroare, înscrisuri și instrumente de plată.

Prejudiciul cauzat este de 5 milioane de euro, urmând să fie instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării acestuia.

La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Sălaj urmează să fie audiate 25 de persoane.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Departamentul de Informații și Protecție Internă. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei.